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Bolivia en la lista gris GAFI por blanqueo de capitales
La inclusión de Bolivia en la lista gris GAFI revela un descuido gubernamental. ¿Cómo afectará esto a la lucha contra el blanqueo de capitales?
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GAFI y su impacto en Bolivia
Bolivia ha sido incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a deficiencias en su lucha contra el blanqueo de capitales en Bolivia y la financiación del terrorismo en Bolivia. Esta información fue proporcionada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien atribuyó la situación a los gobiernos anteriores.
Clasificación de riesgo por la Comisión Europea
Además, la Comisión Europea ha clasificado a Bolivia como un país de “alto riesgo” en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Espinoza señaló que esta grave situación es resultado del “descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales, a quienes acusó de desvirtuar el rol de las instituciones clave en la lucha contra estos delitos.
Uso político de la Unidad de Investigaciones Financieras
Durante su declaración, el ministro Espinoza afirmó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fue utilizada por las administraciones anteriores como un instrumento de persecución política, en lugar de cuidar la imagen del país y prevenir riesgos. Esto se hizo contra aquellos que pensaban diferente.
Declaraciones del ministro Espinoza
En sus propias palabras, Espinoza declaró: “Descuidaron el verdadero motivo y razón de ser que tenía (la UIF), que era evitar y cuidar que Bolivia no entre en situaciones como las que hoy se nos ha vuelto a recalcar, la lista gris de Gafilat”. Estas declaraciones se realizaron durante la posesión del nuevo director de la UIF, Carlos Jáuregui.
Actualización de la Comisión Europea
La Comisión Europea actualizó su lista de países y territorios con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En esta actualización, se añadió a Bolivia junto con las Islas Vírgenes Británicas.
Decisiones del GAFI
Esta decisión se tomó siguiendo las resoluciones adoptadas por el GAFI y su lista de “Competencias sometidas a un mayor seguimiento” (lista gris), tras sus plenos de junio y octubre de 2025.
Video Fuente: ATB
Nueva gestión y objetivos
El ministro Espinoza aseguró que la nueva gestión buscará recuperar la institucionalidad y el carácter técnico de la UIF. Esto es fundamental para cumplir con los estándares internacionales que fueron ignorados en el pasado.
Los objetivos de esta nueva gestión incluyen:
- Permitir a la entidad perseguir aquellos flujos de dinero relacionados a ilícitos.
- Mejorar la imagen del país frente a los organismos internacionales.
- Desterrar prácticas que afectan negativamente a Bolivia.
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📋 Resumen:
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del GAFI debido al descuido de gobiernos anteriores, lo que afecta la lucha contra el blanqueo de capitales.
🎯 Trasfondo:
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, atribuyó esta situación al descuido gubernamental. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fue utilizada como instrumento de persecución política por administraciones anteriores.
El nuevo director de la UIF, Carlos Jáuregui, asumió con el objetivo de recuperar la institucionalidad y el carácter técnico de la entidad para perseguir flujos de dinero ilícitos.
⚡ Impacto:
La inclusión en la lista gris afecta la lucha contra el blanqueo de capitales y puede deteriorar la imagen internacional de Bolivia, dificultando su capacidad para cumplir con los estándares internacionales.
📊 Cifras:
- Organización: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Clasificación: Lista gris
- Riesgo: Alto riesgo según la Comisión Europea
- Gobiernos responsables: Luis Arce Catacora y Evo Morales
- Fecha de decisiones del GAFI: Junio y octubre de 2025
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Bolivia en la lista gris del GAFI: ¿qué sigue?.
Bolivia ha sido incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a deficiencias en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta información fue proporcionada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. Él atribuyó esta situación a los gobiernos anteriores.
Además, la Comisión Europea ha clasificado a Bolivia como un país de “alto riesgo” en su lucha contra estos delitos. Espinoza señaló que esta grave situación es resultado del “descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Afirmó que desvirtuaron el rol de las instituciones clave.
Durante su declaración, el ministro Espinoza afirmó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fue utilizada por administraciones anteriores como un instrumento de persecución política. Esto se hizo en lugar de cuidar la imagen del país y prevenir riesgos.
En sus propias palabras, Espinoza declaró: “Descuidaron el verdadero motivo y razón de ser que tenía la UIF”. Estas declaraciones se realizaron durante la posesión del nuevo director de la UIF, Carlos Jáuregui.
La Comisión Europea actualizó su lista de países con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales contra el lavado de dinero. En esta actualización, se añadió a Bolivia junto con las Islas Vírgenes Británicas.
Esta decisión se tomó siguiendo las resoluciones adoptadas por el GAFI. La nueva gestión buscará recuperar la institucionalidad y cumplir con los estándares internacionales. Los objetivos incluyen:
- Permitir a la entidad perseguir flujos de dinero ilícitos.
- Mejorar la imagen del país frente a organismos internacionales.
- Desterrar prácticas que afectan negativamente a Bolivia.
¿Crees que Bolivia podrá salir de esta situación? Reflexiona sobre cómo esto puede impactar al país en el futuro.
04/12/2025 - lapatria.bo
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